Analyste KYC (Know Your Customer)-(H/F)

Région de l'offre : Ile-de-FranceIle-de-France

Type de contrat : CDICDI

Date de début de l'offre : 26 janvier 2019

Référence : 1800063O

Date de dépot : 26 janvier 2019

Description de l'offre

Le rôle de l'analyste KYC consiste à conduire les vérifications et contrôles sur l'identité et les risques de réputation/blanchiment/financement du terrorisme des clients à l'entrée en relation ou lors de revues périodiques. Vos principales responsabilités seront les suivantes: Identifier le type de client et de la documentation nécessaire à l'analyse Décrire la structure actionnariale du client, ses contrôleurs et bénéficiaires effectifs Vérifier l'identi...

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Profil :

Compétences métier: Capacité à analyser la documentation juridique et tout document règlementaire Conformité, réglementation bancaire, sécurité financière (AML/FT, embargos) Processus et procédures KYC Métiers, produits et opérations de la BFI Connaissances des risques Compétences transversales: Anglais courant La maîtrise d'une autre langue est un plus (espagnol, italien, allemand, etc.) ...

Note : vous vous trouvez sur le site Handicap.fr en conséquence de quoi, pour nos partenaires et sur ces offres, à compétences égales, priorité sera donnée aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi (loi du 11 février 2005).

L'emploi sur Handicap.fr en partenariat avec :
Idrac Business School Cadre Online Agefiph BOUYGUES  Pôle Emploi