Responsable conformité/ sécurité financière

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Offre d'emploi 3699352

Référence : 641023
Date de dépot :

Entreprise : Michael Page

Description de l'offre

Vous étés responsable des missions suivantes:
* Procéder à des analyses régulières de la qualité des dossiers sur le plan KYC
* S'assurer de la mise à jour régulière du KYC des correspondants étrangers
* Prendre en charge les exigences de la loi FATCA et des lois d'échanges d'informations
* S'assurer en permanence que le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux déployé est conforme aux exigences réglementaires en vigueur et aux normes Groupe
* Centraliser et coordonner les informations concernant les opérations sensibles, suspectes ou douteuses détectées par les analystes sécurité financière
* Traiter les déclarations d'opérations inhabituelles remontées par le réseau
* Mettre à jour du dispositif LAB/FT en fonction des évolutions réglementaires et des normes Groupe
* S'assurer de la bonne mise à jour des listes d'embargos et Blacklists et de leur bonne intégration dans les systèmes
* Assurer la conformité de la fonction déclarative avec les dispositions réglementaires (délais, qualité et pertinence des déclarations)
* Évaluer l'efficacité des dispositifs en place, identifier leurs éventuelles faiblesses, proposer toute mesure d'amélioration à…

Note : vous vous trouvez sur le site Handicap.fr en conséquence de quoi, pour nos partenaires et sur ces offres, à compétences égales, priorité sera donnée aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi (loi du 11 février 2005).


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Profil recherché

Caratéristique Détail
Profil Issu d'une formation supérieure, vous justifiez d'au moins 10 ans d'expérience dans le domaine de la conformité. Vous maîtrisez parfaitement la réglementation Marocaine et les recommandations internationales en matière de sécurité financière. La maîtrise de la logique inhérente aux outils de filtrage et de profilage de la…
Expérience Maîtrise, IEP, IUP, Bac+4
Lieu de la mission International - Morocco
Contrat CDI
Début de la mission 06/05/2018
Salaire Non rensei € - Non rensei €

 

Société


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