Analyste KYC risque de réputation et de blanchiment - Périmètre Italie-(H/F)

Région de l'offre : Ile-de-FranceIle-de-France

Type de contrat : CDICDI

Date de début de l'offre : 2 janvier 2019

Référence : 17000USD

Date de dépot : 2 janvier 2019

Description de l'offre

Votre langue maternelle est l'italien/vous parlez italien couramment et êtes sensibilisé aux problématiques AML en Italie. Vous aurez en charge la gestion de dossiers variés du périmètre italien qui présentent des structures et montages juridiques complexes. En vous appuyant sur des contrôles rigoureux, vous contribuez à améliorer la gestion du risque de criminalité financière en réunissant et en analysant de manière pro-active toute l'information : documentation, ...

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Profil :

Vous disposez d'une expérience en lien avec le poste, et de connaissances KYC/AML. Vous disposez d'un bon niveau de communication orale, et de solides capacités rédactionnelles Vous êtes en mesure d'analyser de la documentation juridique Vous faites preuve de curiosité tant sur l'analyse des dossiers et des transactions que concernant les évolutions réglementaires et nouvelles directives Vous disposez d'une bonne maîtrise orale et écrite du fra...

Note : vous vous trouvez sur le site Handicap.fr en conséquence de quoi, pour nos partenaires et sur ces offres, à compétences égales, priorité sera donnée aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi (loi du 11 février 2005).

L'emploi sur Handicap.fr en partenariat avec :
Idrac Business School Cadre Online Agefiph Pôle Emploi